Hrvata s ponarejeno osebno izkaznico Slovenca odprla račun v Litvi
Osumljenca sta prevzela identiteto oškodovanega slovenskega državljana z namenom pridobitve premoženjske koristi, z njegovimi osebnimi podatki oziroma njegovo ponarejeno osebno izkaznico pa odprla transakcijski račun v Litvi. Osumljenca sta ponaredila večje število menic osmih slovenskih gospodarskih družb v skupni vrednosti več kot 1,7 milijona evrov.