Na bankah so se goljufi predstavljali kot direktorji in praznili račune podjetij
Skupini goljufov je uspelo s ponarejanjem dokumentov na bankah dve pravni in štiri fizične osebe oškodovati za več kot milijon evrov. Zaradi suma več kot 30 kaznivih dejanj je bilo na območju Ljubljane opravljenih 14 hišnih preiskav.